2019-22 寶光股份第六屆董事會第二十七次會議決議公告
更新時間：2019-11-04
作者：寶光 瀏覽次數：1223
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-22
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十七次會議于2019年10月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2019年第三季度報告及正文》；
《公司2019年第三季度報告》的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
二、 審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》；
董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
三、 審議通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；
董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
四、 審議通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；
董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。修訂內容詳見公司同日披露的《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規(guī)則〉〈董事會議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
五、 審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2019年11月15日（星期五）14:00在寶雞市召開公司2019年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》（2019-24號）公告。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2019年10月30日
您當前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
